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Relações com Investidores

Ata reunião do Conselho de Administração

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2017

Data, hora e local: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2017, às 12h30min., na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 31º Andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.  

Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia:  análise e deliberação para eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos, a eleição dos seguintes como membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia para aprovar o resultado do exercício social de 2017:

(a)    Luciano Daniel Simões Caurim, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.999.652-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 186.716.198-26, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica; 

(b)    Luiz Fernando Oliveira Barrichelo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.471.092-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 179.988.818-52, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica; 

(c)    Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 991.884 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 416.726.901-53, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica; 

    Fica consignado que os Srs. Luciano Daniel Simões Caurim, Luiz Fernando Oliveira Barrichelo e Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes (a) possuem amplo conhecimento dos preceitos previstos na Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013; (b) somente tomarão posse nos cargos de membros da Diretoria Estatutária após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil, nos termos previstos na Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013, mediante assinatura de respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento para exercer a administração da Companhia. 

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

Assinaturas: Mesa: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Marcelo de Araújo Noronha, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Cesario Narihito Nakamura, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Rogério Magno Panca, Rômulo de Mello Dias e Vinícius Urias Favarão.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

Barueri, 30 de agosto de 2017.

_________________________________
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa

 (Pertence à Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 30 de agosto de 2017).