Pular para conteúdo
Relações com Investidores

Ata reunião do Comitê de Auditoria

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
 
Data e horário: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 14h30min.
 
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n º 3311, Edifício Icon Faria Lima conjuntos 121 e 122/ SP.
 
Representantes da Companhia: Os Srs. Clovis Poggetti Junior, Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria, Luiz Umberto Modenese, Diretor de Auditoria, Enzo Raphael Russo, Gerente de Contabilidade e Tributário e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Gerente Jurídico Societário e Governança Corporativa, participaram durante toda a reunião. Os Srs. Cláudio Rogélio Sertório, André Dala Pola ambos representantes da Auditoria Externa, KPMG Auditores Independentes, estiveram presentes durante toda a reunião.
 
Mesa: Presidente da mesa: Sr. Marcio Hamilton Ferreira; Secretário da Mesa: Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho.
 
Ordem do Dia:
1) Apreciação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e do relatório da auditoria independente – os Srs. Clovis Poggetti, Ricardo Breakwell, Cláudio Sertório e André Pola apresentaram aos membros do Comitê de Auditoria as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e o relatório da auditoria independente, no qual constou o escopo dos trabalhos da auditoria, a inexistência de alteração nas principais práticas contábeis, o acompanhamento dos assuntos recorrentes e o sumário dos ajustes e reclassificações não efetuadas, destacando ao final que nenhum ajuste individual ou consolidado possui materialidade. Prestados os esclarecimentos necessários, os membros do Comitê de Auditoria emitiram recomendação favorável às demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013, recomendando que sejam encaminhadas para avaliação do Conselho de Administração.
(ii) Relatório Anual das atividades do Comitê de Auditoria em 2013 e de seu Resumo – Os membros do Comitê debateram os principais pontos da minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria quanto as atividades exercidas durante o ano de 2013, e após procederem as adequações e ajustes pertinentes, deliberam aprovar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria para o exercício de 2013 e também o seu Resumo, nos termos constantes dos anexos (1) e (2), parte integrante dessa ata.
 
Leitura e aprovação desta Ata: Não havendo outros assuntos a discutir e dada a palavra a quem quisesse se manifestar, foi interrompida a reunião para a elaboração da presente Ata, circulada aos integrantes do Comitê para leitura, aprovação e assinatura.
 
Mesa
GILBERTO MIFANO
Presidente da Mesa
 
JOSÉ EDUARDO S. INIESTA CASTILHO
Secretário da Mesa
 
Membros do Comitê de Auditoria
GILBERTO MIFANO
ARMSTRONG LUIZ DE MOURA
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA