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Relações com Investidores

Ata reunião do Conselho de Administração

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017
 
Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2017, às 09 horas, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
 
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Raul Francisco Moreira; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
 
Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
 
Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
 
Ordem do Dia: (1) consignação da renúncia do Sr. Raul Francisco Moreira ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia e aprovação da eleição do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto como seu substituto; (2) consignação da renúncia do Sr. Eurico Ramos Fabri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e aprovação da eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias como o seu substituto.
 
Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade:
 
(1) Consignar a renúncia do Sr. Raul Francisco Moreira, ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede na Companhia, e aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1345836 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na SAUN, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912, como o seu substituto, o qual toma posse nesta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivado na sede da Companhia, e permanecerá no cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.
 
(2) Consignar a renúncia do Sr. Eurico Ramos Fabri, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede na Companhia, e aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.350.467-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 604.722.787-20, com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, s/ nº, 4º andar, Prédio Vermelho, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, como o seu substituto, o qual toma posse nesta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivado na sede da Companhia, e permanecerá no cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.
 
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas: Mesa: Raul Francisco Moreira, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Raul Francisco Moreira, Marcelo de Araújo Noronha, Alexandre Rappaport, Antônio Maurício Maurano, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, José Maurício Pereira Coelho, Milton Almicar Silva Vargas e Rogério Magno Panca.
 
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.
 
Barueri, 26 de janeiro de 2017.
 
_________________________________
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa
 
 (Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 26 de janeiro de 2017).