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Relações com Investidores

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CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017

Data, hora e local: Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2017, às 13 horas, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 31º Andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.  

Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Análise e deliberação acerca das Demonstrações Contábeis Intermediárias - ITR da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2017 (findo em 31 de março de 2017).

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade dos votos, as Demonstrações Contábeis Intermediárias - ITR da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2017 (findo em 31 de março de 2017), preparadas de acordo com a regulamentação da CVM, acompanhadas do relatório de revisão trimestral emitido pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e parecer favorável do Conselho Fiscal. 

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários a sua divulgação, na forma habitual. 

Documentos Anexos: Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente Ata.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

Assinaturas: Mesa: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Marcelo de Araújo Noronha, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Antônio Maurício Maurano, Cesario Narihito Nakamura, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Milton Almicar Silva Vargas e Rogério Magno Panca.


Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.


Barueri, 02 de maio de 2017.

_________________________________
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa


 (Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 02 de maio de 2017).