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Relações com Investidores

Ata reunião do Conselho de Administração

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2017

 

Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2017, às 18 horas, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, CEP: 06455-030, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (1) consignação da renúncia do Sr. José Maurício Pereira Coelho ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição do Sr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto como o seu substituto; (2) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 12 de abril de 2017, às 10h (“AGOE 2017”); (3) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administração para a AGOE 2017.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:

(1) Consignar a renúncia do Sr. José Maurício Pereira Coelho ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede na Companhia, e aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 07.578.580-8 SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 843.603.807-04, com endereço comercial na SAUN, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre 1, 15º andar, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912, como o seu substituto, o qual toma posse nesta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivado na sede da Companhia, e permanecerá no cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 15º, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.

(2) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 12 de abril de 2017, às 10h, nos termos do Edital de Convocação anexo à presente Ata.

(3) Aprovar o Manual de Acionistas e a Proposta da Administração para a AGOE 2017, nos termos dos materiais arquivados na sede da Companhia, os quais também serão disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia (http://www.cielo.com.br/ri/), no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no website da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).

Fica desde já a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todas as providências necessárias relacionadas às deliberações ora aprovadas.

Documentos Anexos: Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente Ata.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

Assinaturas: Mesa: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Antônio Maurício Maurano, Cesario Narihito Nakamura, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Milton Almicar Silva Vargas e Rogério Magno Panca.
 

Barueri, 10 de Março de 2017.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

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TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa