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Relações com Investidores

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL


DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2015, às 09h30, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingú, n.º 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, andares 21º ao 31, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

 
MESA: Presidente da mesa: Edmar José Casalatina; Secretária da Mesa: Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
 
CONVOCAÇÃO: Convocação devidamente realizada nos termos do Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
 
PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho Fiscal, a saber: os Srs. Edmar José Casalatina, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves e Joel Antônio de Araújo. Presentes também, como convidados, durante toda a reunião, os Srs. Clóvis Poggetti Júnior, Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria; Lívia Maria Mendonça Agessi, Gerente de Contabilidade e Tributário; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Gerente de Governança Corporativa. Os Srs. Cláudio Rogélio Sertório, André Dala Pola e Regis Moreira Borges Filho, representantes da Auditoria Externa, KPMG Auditores Independentes, participaram do item 1.
 
ORDEM DO DIA: (1) Análise e discussão acerca da apresentação da Auditoria Externa sobre as informações trimestrais – Relatório de Revisão KPMG 2º Trimestre de 2015; (2) Análise, discussão e recomendação das informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2015; (3) Análise e discussão sobre a proposta da Administração para declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio; (4) Análise e deliberação acerca do técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido. 
 
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho Fiscal examinaram os itens constantes da Ordem do Dia, deliberando o quanto segue:
 
(1) Os Srs. Cláudio Rogélio Sertório, André Dala Polla e Regis Moreira Borges Filho apresentaram aos Srs. membros do Conselho Fiscal a abordagem da Auditoria Externa sobre os principais trabalhos e o Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao 2º trimestre de 2015, sem ressalvas. Ao final, destacaram a independência da auditoria na condução dos trabalhos realizados e a inobservância de conflito de interesses.
 
(2) Os Srs. Clovis Poggetti Júnior, Ricardo Grosvenor Breakwell e Lívia Maria Mendonça Agessi realizaram uma apresentação aos Srs. membros do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2015. Após exame das referidas demonstrações financeiras e do Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, ambos relativos ao 2º trimestre de 2015, os Srs. membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente e recomendam o encaminhamento, sem ressalvas, ao Conselho de Administração da Companhia, para a devida apreciação e deliberação.
 
(3) O Sr. Ricardo Grosvenor Breakwell apresentou aos Srs. membros do Conselho Fiscal a proposta da Administração da Companhia de declaração de dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio (“Proventos”), relativos ao 1º semestre de 2015, equivalente ao percentual de 31,01% (trinta e um vírgula zero um por cento) do lucro líquido da Companhia, após a dedução necessária para recomposição da reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, até o limite de a 20% do capital social da Companhia. Os Proventos serão distribuídos na forma de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio e serão pagos aos acionistas nas proporções de suas participações no capital social da Companhia no montante total de R$ 524.784.565,35 (quinhentos e vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco Reais e trinta e cinco centavos), dos quais R$ 114.100.000,00 (cento e quatorze milhões e cem mil Reais) serão distribuídos a título de juros sobre capital próprio, sujeitos à incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota aplicável a cada caso, e o montante de R$ 410.684.565,35 (quatrocentos e dez milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco Reais e trinta e cinco centavos) a título de dividendos, sendo que não farão jus aos Proventos as ações mantidas em tesouraria. Conforme proposta da Administração, tais Proventos serão pagos aos acionistas no dia 30 de setembro de 2015, com base na posição acionária de 11 de setembro de 2015, sendo as ações da Companhia negociadas ex direitos a partir de 14 de setembro de 2015, inclusive. Ainda, referidos Proventos serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.
 
Os Srs. membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da proposta da Administração da Companhia de declaração de dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio e não teceram quaisquer comentários.
 
(4) Por fim, a Sra. Lívia Maria Mendonça Agessi apresentou aos Srs. membros do Conselho Fiscal o estudo técnico de viabilidade de realização do ativo fiscal diferido, o qual tem por objetivo demonstrar a expectativa de realização dos créditos tributários, de acordo com a Instrução nº 371/02 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Após exame, os Srs. membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente sobre o estudo apresentado e recomendam o encaminhamento, sem ressalvas, ao Conselho de Administração da Companhia, para a devida apreciação e deliberação.
 
DOCUMENTOS ANEXOS: Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente ata, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.
 
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
 
ASSINATURAS: Mesa: Edmar José Casalatina, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho Fiscal da Companhia: Edmar José Casalatina, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves e Joel Antonio de Araújo.
 
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio.
 
 
Barueri, 23 de julho de 2015.
 
 
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TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO 
Secretária da Mesa
 
 
(Pertence à Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Cielo S.A. realizada em 23 de julho de 2015)