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Relações com Investidores

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL


Data e horário: Aos 22 dias do mês de abril de 2015, às 14h.

Local: Na sede social da Companhia, na Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo (“Companhia”).

Mesa: Presidente da mesa: Sr. Haroldo Reginaldo Levy Neto. Secretária da Mesa: Sra. Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha.

Presença: Presentes os Srs. Haroldo Reginaldo Levy Neto, Joel Antônio de Araujo, Edmar José Casalatina e Herculano Aníbal Alves. Os Srs. Clovis Poggetti Junior, Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria; Lívia Maria Mendonça Agessi, Gerente de Contabilidade e Tributário; Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha, Advogada da Companhia, participaram durante toda a reunião. Os Srs. Cláudio Rogério Sertório, André Dala Pola e Diego Pereira representantes da Auditoria Externa, KPMG Auditores Independentes, participaram durante o item (2) da Ordem do Dia.

Convocação: A reunião foi convocada tempestivamente, nos termos do inciso (v) do Regimento Interno do Conselho.


Ordem do Dia:

1) Tomada de posse e eleição do Presidente do Conselho Fiscal: os Srs. membros do Conselho Fiscal, antes do início dos trabalhos, tomaram posse no cargo de conselheiros fiscais da Companhia. Após discussão, os membros do Conselho Fiscal elegeram o Sr. Edmar José Casalatina para exercer o cargo de Presidente do Conselho Fiscal, nos termos da Legislação Societária vigente e Estatuto Social da Companhia.
 
2) Relatório de revisão KPMG do 1º trimestre de 2015: os Srs. Cláudio Sertório, André Polla e Diego Pereira apresentaram os trabalhos conduzidos e o Relatório de Revisão Trimestral contendo o Parecer a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, referente ao 1º trimestre de 2015, ressaltando, ao final, a independência da auditoria na condução dos trabalhos realizados e a inobservância de conflito de interesses.
 
3) Apresentação dos Resultados do 1º trimestre de 2015: os Srs. Clovis Poggetti, Ricardo Breakwell e Lívia Agessi apresentaram aos membros do Conselho Fiscal os resultados do 1º Trimestre de 2015, e sua comparação com o 1º trimestre de 2014 e o 4º trimestre de 2014. Realizados os debates, os Conselheiros não teceram ressalvas ao relatório e recomendaram que fosse este encaminhado para avaliação do Conselho de Administração, com o seu parecer favorável.
 
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
 
 
Barueri, 22 de abril de 2015.
 
 
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Flávia Christina Andreucci Martins Bonilha 
Secretária
 
 
Membros Presentes:
 
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                 Haroldo Reginaldo Levy Neto                                                                       Joel Antônio de Araújo
 
 
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                 Edmar José Casalatina                                                                                   Herculano Aníbal Alves