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Relações com Investidores

Ata reunião do Conselho Fiscal

CIELO S.A. 
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2015, às 09h30, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, n.º 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, andares 21º ao 31, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
 
MESA: Presidente da mesa: Edmar José Casalatina; Secretária da Mesa: Tatiane Zornoff Vieira Pardo.
 
CONVOCAÇÃO: Convocação devidamente realizada nos termos do Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
 
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: os Srs. Edmar José Casalatina, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves, Joel Antônio de Araújo e Marcelo Santos Dall’Occo. Presentes também, como convidados, durante toda a reunião, os Srs. Clóvis Poggetti Júnior, Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria; Lívia Maria Mendonça Agessi, Gerente de Contabilidade e Tributário; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Gerente de Governança Corporativa. Os Srs. Cláudio Rogélio Sertório, André Dala Pola e Regis Moreira Borges Filho, representantes da Auditoria Externa, KPMG Auditores Independentes, participaram do item 1. 
 
ORDEM DO DIA: (1) Análise e discussão acerca da apresentação da Auditoria Externa sobre as informações trimestrais – Relatório de Revisão KPMG 3º Trimestre de 2015; (2) Análise e recomendação das informações trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2015.
 
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho Fiscal examinaram os itens constantes da Ordem do Dia, deliberando o quanto segue:
 
(1) Os Srs. Cláudio Rogélio Sertório, André Dala Polla e Regis Moreira Borges Filho apresentaram aos Srs. membros do Conselho Fiscal a abordagem da Auditoria Externa sobre os principais assuntos analisados e o Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao 3º trimestre de 2015, sem ressalvas, nos termos do material de suporte anexo à Ata. Ao final, destacaram a independência da auditoria na condução dos trabalhos realizados e a inobservância de conflito de interesses.
 
(2) Os Srs. Clóvis Poggetti Júnior, Ricardo Grosvenor Breakwell e Lívia Maria Mendonça Agessi realizaram uma apresentação aos Srs. membros do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2015. Após exame das referidas demonstrações financeiras e do Relatório de Revisão Especial Trimestral a ser emitido pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, ambos relativos ao 3º trimestre de 2015, os Srs. membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente e recomendam o encaminhamento, sem ressalvas, ao Conselho de Administração da Companhia para a devida apreciação e deliberação.
 
DOCUMENTOS ANEXOS: Todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à ata, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.
 
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
 
ASSINATURAS: Mesa: Edmar José Casalatina, Presidente do Conselho Fiscal e da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros: Edmar José Casalatina, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves, Joel Antônio de Araújo e Marcelo Santos Dall’Occo
 
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio.
 
Barueri, 04 de novembro de 2015.
 
____________________________________
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa
 
 
 (Pertence ao Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Cielo S.A. realizada em 04 de novembro de 2015)