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Relações com Investidores

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CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2017

Data, hora e local: Aos 24 dias do mês de maio de 2017, às 13h30min, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia da Companhia. 

Convocação: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (1) consignação da renúncia do Sr. Alexandre Rappaport ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (2) consignação da renúncia do Sr. Marcelo de Araújo Noronha ao cargo de membro do Comitê de Pessoas da Companhia e eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias como seu substituto. 

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:

(1)         Consignar a renúncia do Sr. Alexandre Rappaport ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia.

(2)         Consignar a renúncia do Sr. Marcelo de Araújo Noronha ao cargo de membro do Comitê de Pessoas da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede na Companhia, e aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.350.467-6- IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 604.722.787-20, com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, s/ nº, 4º andar, Prédio Vermelho, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, como o seu substituto, o qual toma posse nesta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivado na sede da Companhia, e permanecerá no cargo até o término do mandato unificado de 2 (dois) anos do membro ora substituído, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas referentes ao exercício social de 2017.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 

Assinaturas: Mesa: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Marcelo de Araújo Noronha, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Antônio Maurício Maurano, Cesario Narihito Nakamura, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Milton Almicar Silva Vargas, Rogério Magno Panca e Rômulo de Mello Dias.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

 

Barueri, 24 de maio de 2017.

_________________________________
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa

 (Pertence à Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 24 de maio de 2017).