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Relações com Investidores

Conselho, Diretoria e Comitês

 

Organograma da Estrutura Societária

Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, contando com os seguintes representantes:

 

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato

Cesario Narihito Nakamura                  Conselheiro08/04/2016      2 anos

Membro do Conselho de Administração da Cielo. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica – USP, com MBA Executivo pela FIA – USP. Executivo com mais de 25 anos de mercado financeiro, iniciou a carreira na Credicard S/A., joint venture entre o Citibank, Unibanco e Itaú no mercado de meios de pagamento, onde foi Diretor de Marketing e Produtos. Em 2001, ingressou como Diretor de Produtos Financeiros no Banco Bankpar S/A, incorporado pelo Banco Bradesco Cartões S.A. em 2014, onde chegou ao cargo de Vice-Presidente responsável pela Unidade de Negócios de Cartões Pessoa Física. Em janeiro de 2008, foi eleito Diretor do Banco Bradesco Cartões S.A. Atualmente é responsável pela Unidade de Negócios de Cartões de Correntistas (American Express, Elo, Visa e MasterCard) e Novos Meios de Pagamento. É também Membro do Conselho de Administração da CBSS – Companhia Brasileira de Soluções e Serviços e Membro do Conselho de Administração da Stelo S.A

Alexandre Rapapport                 Conselheiro08/04/2016    2 anos

Membro do Conselho de Administração da Cielo S.A.. Formado em Engenharia de Produção- Área Mecânica pela Universidade de São Paulo- Escola Politécnica, com MBA em Administração de Empresas pela Duke University- The Fuqua School of Business. Iniciou a carreira em Abril de 1995 no Origin. Technologies, onde permaneceu até Setembro de 1997. De Outubro de 1997 a Maio de 2005, trabalhou nas empresas Cap Germini America, Bank of America Securities e American Express (EUA). Em Junho de 2005, ingressou no Banco Bankpar S.A., atual denominação do Banco American Express S.A., como Diretor de inteligência de Negócios, passando em Junho de 2006 e Superintendência de Inteligência de Negócios, onde permaneceu até Setembro de 2008, ocasião em que passou a ocupar o mesmo cargo do Banco Bradesco cartões S.A, sendo, em Dezembro de 2009, eleito Diretor, cargo que ocupa atualmente. Além dessas atividades foi eleito Diretor do Banco Bankpar S.A. de Outubro de 2010 á Abril de 2011.

Eurico Ramos Fabri                           Conselheiro08/04/2016     2 anos

Membro do Conselho de Administração da Cielo S.A.. Diretor Adjunto do Banco Bradesco S.A. É formado em Ciências Econômicas pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas (1996). Também cursou MBA Executivo em Finanças pela INSPER – Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa (1999), e STC Executivo pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Kellogg Graduate School of Management (2004). 

Francisco Augusto da Costa e Silva           Independente*  08/04/2016    2 anos

Membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Governança Corporativa e de Sustentabilidade da Cielo S.A.. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ; tem MBA executivo pela COPPEAD,- UFRJ. Desenvolveu sua carreira profissional no BNDES, onde ingressou na posição de advogado, tendo ocupado diversos cargos, chegando á posição de Diretor. Na área acadêmica, foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ, da Faculdade de Direito Cândido Mendes, e do Instituto de Direito Público e Ciência Política da FGV. Após ter atuado um ano e meio como Diretor da Comissão de Valores Mobiliários- CVM, foi nomeado Presidente da Autarquia em Agosto de 1995, cargo que ocupou até o final de Janeiro do ano de 2000. Participou dos Conselhos de Administração do Banco do Brasil e da Vale. Atualmente é sócio do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, membro do Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários e membro da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.

Gilberto Mifano                    Independente*08/04/2016    2 anos

Membro independente do Conselho de Administração da Cielo S.A. É, também, membro dos Comitês de Auditoria, Finanças, Pessoas, e membro ad hoc do Comitê de Governança Corporativa da Cielo S.A., conselheiro independente da Acumuladores Moura S/A, membro independente do Comitê de Auditoria da TOTVS S/A e do Comitê de Governança e Sustentabilidade do Banco Santander Brasil S/A, consultor externo do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças da Natura S/A e sócio conselheiro da PRAGMA Patrimônio Ltda. De 2005 a 2012 foi conselheiro, vice-presidente e presidente do conselho de administração do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi, de 1994 a 2008, diretor geral da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo e da CBLC - Cia Brasileira de Liquidação e Custódia. Nesse período foi responsável, entre outras coisas, pela criação do Novo Mercado, integração das bolsas de valores brasileiras, desmutualização e abertura de capital da própria BOVESPA. Em seguida, negociou a fusão da BOVESPA com a BM&F quando foi eleito primeiro presidente do conselho da BM&FBOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. No plano internacional, por cerca de 8 anos, fez parte dos comitês executivos da WFE - Federação Mundial de Bolsas e da FIAB - Federação Ibero-Americana de Bolsas. Entre 1971 e 1994, foi executivo e diretor de bancos e empresas do setor financeiro (Frances e Italiano; Serasa; Noroeste; Comércio e Industria; Geral do Comercio; e Sudameris) atuando principalmente nas áreas de crédito, planejamento, informática, produtos, marketing. É Administrador de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, formado em 1972.

José Maurício Pereira CoelhoConselheiro08/04/20162 anos

Membro do Conselho de Administração da Cielo S.A. Formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Unigranrio – Rio de Janeiro em 1990, com MBA em Finanças e Mercado de Capitais e Especialização em Governança Corporativa pela FGV/RJ. Funcionário do Banco do Brasil desde 1987, com foco de atuação em finanças, mercado de capitais e governança corporativa. Foi Gerente de Negócios, Gerente de Contas Corporate e de Negócios Corporate passando pela Superintendência Regional, Unidade de Negócios Corporativos e Superintendência Estadual, onde foi responsável pela condução dos negócios do Banco do Brasil com o Grupo Petrobras. Em 2000 passou a trabalhar na Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos do Banco como Gerente responsável pelo acompanhamento econômico-financeiro das empresas com participação Banco do Brasil e BB – Banco de Investimentos. Em 2007 assumiu o cargo de Gerente Executivo na Diretoria de Seguros, Previdência e Capitalização, responsável pela Governança Corporativa das participações do Banco do Brasil nos segmentos de seguros, previdência e capitalização. Desde maio de 2009 é membro titular do Conselho de Administração da Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência. É titular do Conselho de Administração da Visa Vale (CBSS) desde abril de 2006. Foi presidente do Conselho Fiscal da Ativos S.A., suplente do Conselho Fiscal da CELP (Cia. Energética de Pernambuco) e da Pronor Petroquímica e do Conselho da Administração da GCS (Guaraniana Comércio e Serviços) e da Tracol Serviços Elétricos. É titular do Comitê de Investimentos do Fundo de Investimentos em Participações Brasil Energia (Banco Pactual), do Comitê Financeiro da Brasilveículos e da Brasilsaúde. Integrou o Comitê de Finanças da Cielo (à época Companhia Brasileira de Meios de Pagamento) no período de março de 2006 até março de 2007.

Marcelo Araújo Noronha                 Conselheiro08/04/20162 anos

Membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Pessoas da Cielo S.A.da Cielo S.A. Formado em Administração pela UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, com Especialização em Finanças pelo IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e Advanced Management Program - AMP pelo IESE - Instituto de Estudios Empresariales da Universidade de Navarra em Barcelona. Trabalha há mais de 25 anos no mercado financeiro e iniciou sua carreira no Banorte. A partir de julho de 1996 atuou como Diretor Comercial no Banco Alvorada S.A., antigo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A., onde chegou ao cargo de Vice-Presidente, responsável por produtos, trade finance, middle market e varejo. Em fevereiro de 2004, foi eleito Diretor Departamental do Banco Bradesco S.A. Em dezembro de 2010, foi eleito Diretor Executivo Adjunto e, em janeiro de 2012, Diretor Executivo Gerente, cargo que ocupa atualmente. É Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco e Membro do Conselho de Administração da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN). É também Presidente do Conselho de Administração da Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito; Vice-Presidente da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, tendo ocupado anteriormente o cargo de Presidente; Membro do Conselho de Administração da Crediare S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, e da Elo Participações S.A. (Bandeira ELO), tendo ocupado anteriormente o cargo de Presidente, e da MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.; Diretor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS e Presidente do Conselho de Ética e Autorregulação da mesma Entidade; e Membro do Latin America and Caribbean Advisory Council da Visa International.

Antônio Maurício Maurano                             Conselheiro         08/04/2016             2 anos

É funcionário de carreira do BB com 38 anos de Casa e ocupava o cargo de Diretor Comercial. É graduado em Direito e pós-graduado em Comércio Exterior e Negócios Internacionais, além de possuir MBA em Formação Geral para Altos Executivos. No Banco do Brasil exerceu, dentre outros cargos, o de Superintendente Estadual na Superintendência de Varejo e Governo de SP e Gerente Executivo na Diretoria de Cartões. 

Milton Almicar Silva Vargas                Independente*08/04/2016   2 anos

Membro do Conselho de Administração e, também, membro dos Comitês de Finanças, Sustentabilidade, e membro ad hoc do Comitê de Governança Corporativa da Cielo S.A.,da Cielo S.A. Formado em Administração de Empresas. Trabalhou no Banco Bradesco S.A. de julho de 1976 até junho de 2009, onde ocupava o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo. É Membro do Conselho de Administração Monteiro Aranha S.A., da Portugal Telecom e da Helbor Empreendimentos S.A.

Raul Francisco Moreira                 Presidente  08/04/2016  2 anos

Atualmente é Diretor de Cartões do Banco do Brasil S.A. e Diretor-Gerente da BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. e da BB Elo Cartões Participações S.A. Atua no BB há 27 anos, onde foi responsável pela implantação do Projeto Elo. Atuou como Executivo da área de Cartões Pessoas Físicas e foi também o executivo responsável pela gestão dos canais eletrônicos do BB. É formado em Gestão da Tecnologia da Informação. É Presidente do Conselho de Administração da CBSS (Companhia Brasileira de Soluções e Serviços) - holding que engloba as empresas e unidades de negócios Alelo, Stelo, Livelo, Ibi Promotora e Movera, além de ser membro dos Conselhos de Administração da Cielo, Elo Participações S.A. e Elo Serviços S.A. É Diretor Vice-Presidente da Abecs (Associação Brasieira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).
 

Rogério Magno Panca                 Conselheiro08/04/2016    2 anos

Economista, especializado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em SP e MBA Negócios Internacionais pela FIPECAFI-USP. Funcionário de carreira do Banco do Brasil, atuando como Diretor da Diretoria de Meios de Pagamento desde fevereiro de 2015. Com 30 anos de BB, anteriormente foi Gerente Geral da UGE - Unidade Governança de Entidades Ligadas e Superintendente da área Large Corporate. Tem forte experiência na área de estruturação de operações financeiras, tendo exercido também a função de Gerente Executivo de Operações Estruturadas da Diretoria Comercial de 2008 a 2011. É membro titular dos Conselhos de Administração das empresas Elo Participações S.A., Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo), Elo Serviços S.A. e do Conselho Consultivo da BBTurismo. É membro do Conselho de Administração e do Comitê de Governança da Cielo.

Regimento do Conselho de Administração
 

*Conselheiro Independente: Conforme o regulamento do Novo Mercado, o Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser acionista controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser colaborador ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação de capital estão excluídos desta restrição). São ainda considerados “Conselheiros Independentes” aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141 parágrafos 4º e 5º ou no artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações, os quais contemplam quoruns e formas para eleição de membros do conselho pelos acionistas minoritários.

 

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia funciona de modo não permanente, e é instalado por deliberação da Assembleia Geral ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. Atualmente o Conselho Fiscal está instalado e, é composto por 3 membros efetivos e dois suplentes, abaixo informados:

A tabela abaixo apresenta os nomes, idades, posições e data de eleição dos atuais membros do Conselho Fiscal.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do mandato
Edmar José Casalatina Presidente 08/04/2016 Março/2017
Haroldo Reginaldo Levy Neto Membro Efetivo 08/04/2016 Março/2017
Marcelo Santos Dall'occo Membro Efetivo 08/04/2016 Março/2017
Edmar José Calatina Membro Efetivo 08/04/2016 Março/2017
Milton Luiz Milioni Membro Suplente 08/04/2016 Março/2017
Flávio Saba Santos Estrela Membro Suplente 08/04/2016 Março/2017
Joel Antonio de Araujo Membro Efetivo 08/04/2016 Março/2017
Kleber do Espírito Santo Membro Suplente 08/04/2016 Março/2017
Carlos Roberto Mendonça da Silva Membro Suplente 08/04/2016 Março/2017
Herculano Anibal Alves Membro Efetivo 08/04/2016 Março/2017
Valério Zarro Membro Suplente 08/04/2016 Março/2017

 

Regimento do Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Atualmente a Companhia possui 5 (cinco) Diretores Estatutários, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e três diretores sem designação específica., todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores podem cumular cargos, conforme deliberação do Conselho de Administração. Além disso, a Companhia possui 2 Diretores Interinos, não estatutários. Dessa forma, a Diretoria Executiva reúne-se semanalmente e, atualmente é composta por 5 membros estatutários e 2 membros interinos. São membros da Diretoria Executiva:

 

Membros da Diretoria Executiva Cargo Data de eleição Término do mandato

Rômulo de Mello Dias CEO  27/04/2016 mai/2018

Diretor-Presidente desde junho de 2008 e foi membro do Conselho de Administração da Companhia de 2005 a maio de 2008. Formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, com MBA e pós-graduado pelo programa de desenvolvimento gerencial executivo do IBMEC. Foi diretor estatutário do Bradesco BBI S.A. e da Bradespar, e atuou também como diretor executivo do Citibank, dentre outras empresas. Foi sócio gerente da Albion Alliance Capital Management e membro dos Conselhos de Administração da Companhia Vale do Rio Doce, Valepar, Escelsa, Enersul, Net, Americel, Telet, Iven, Monteiro Aranha, CBSS e CPM. Ao longo de sua carreira, Rômulo desenvolveu larga experiência no gerenciamento de empresas por conta da sua atuação no negócio de private equity.

Clovis Poggetti JuniorCFO/DRI  27/04/2016mai/2018

Diretor Executivo responsável pela área de Relações com Investidores e Finanças desde Janeiro de 2011. É formado em Administração de Empresas pela EAESP- FGV, com curso de especialização pela mesma Universidade. Também cursou o MBA em Administração na University of Michigan Business School (EUA). Ingressou na Companhia em 2007, tendo atuado como Diretor de controladoria até 2009 e Diretor de Finanças até Dezembro de 2010. Anteriormente atuou como executivo de Finanças na Sendo Brasil- telefonia celular e na Gradiente Eletrônico S.A. Em 2012 foi eleito 3° melhor CFO da América Latina pela Institutional Investor Magazine.

Adriano Navarini                         Diretor     27/04/2016     mai/2018

Diretor executivo, responsável pela área Comercial Varejo - Pequenas e Médias Empresas, é formado em Administração de Empresas, tem  MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Dom Cabral. Iniciou suas atividades na Cielo em junho de 1997 como Gerente de Relacionamento, em Florianópolis. Realizou diversos trabalhos nas Gerências das Filiais de Londrina e Salvador, Diretoria Regional Centro Norte. Nos últimos quatro anos atuou como Diretor de Planejamento Comercial.

Renata B. de Paiva GrecoDiretora27/04/2016mai/2018

Diretora responsável pela Vice Presidencia Comercial – Grandes Contas é formada em Ciências Econômicas pela PUC/SP, possui MBA Executivo em Marketing pelo IBMEC, com uma Extensão Internacional na University of California – Irvine, fala fluentemente inglês. Conta com mais de 20 anos de experiência na indústria de serviços financeiros, atuando em empresas diversas tais como: Credicard, Banco ABN AMRO SA, Banco Lloyds TSB SA, Visa, Contax e Cielo.

Danilo Aleixo Caffaro Diretor Interino

Diretor interino responsável pela vice-presidência de Produtos e Negócios, que engloba toda a área de Produtos e Inovação, Estratégia e Novos Negócios, e Marketing. Danilo também  é Membro do Comitê Sustentabilidade Cielo. Antes de ingressar na Companhia, atuou como Consultor na empresa Roland Berger Strategy Consultants. Danilo é formado em Administração pela IBMEC com especialização em Strategy, M&A,  Product and customer management,  Credit management,  High performance team management and development.

Luciano Daniel Simões Caurim Diretor Interino

Diretor interino responsável pela área de Tecnologia e Logística da Companhia desde abril de 2016. Ingressou na Companhia em dezembro de 2013 como diretor da área de Projetos e Processos. Formado em Ciências da Computação pela PUC-SP, pós-graduado em administração de empresas (FGV) e mercado financeiro, também pela FGV. Esteve na Accenture onde atendeu por muitos anos a área de TI do Itaú-Unibanco. Foi responsável pela área de TI e Operações em multinacional americana de tecnologia com equipes no Brasil e México. Passou também pelo Banco Nossa Caixa na área de desenvolvimento de sistemas. Ao longo de sua carreira, Caurim desenvolveu larga experiência em TI e Operações em grandes instituições financeiras e projetos de alta complexidade (novas plataformas, fusões de bancos e reestruturações).

 

Comitês de Assessoramento à Administração

Como parte das práticas de governança corporativa que a Companhia adota, além daquelas que são expressamente determinadas pelo Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração poderá instituir comitês internos visando assessorar e aconselhar a Administração com relação a matérias específicas, tendo funções técnicas e consultivas.

A instituição dos comitês, bem como a estipulação de suas funções e na nomeação de seus membros, ocorre mediante deliberação do Conselho de Administração, sendo que o Estatuto Social prevê um comitê de auditoria, de funcionamento permanente.

Segue abaixo uma descrição dos comitês instalados pelo Conselho de Administração:

Comitê de Auditoria

Órgão cujo o objetivo é aconselhar o Conselho de Administração sobre as demonstrações financeiras da Companhia, emitir recomendações e opiniões para que o Conselho de Administração possa promover a supervisão e a responsabilização da área financeira, e para que a Diretoria e a área de Auditoria Interna possam desempenhar regularmente as suas funções, assim como os auditores independentes possam avaliar as práticas das atividades a serem exercidas pela Diretoria e pela Auditoria Interna.

Regimento do Comitê de Auditoria

Comitê de Finanças

Órgão responsável pela emissão de recomendações ao Conselho de Administração sobre riscos e estratégias a serem adotadas pela Companhia, concernentes à gestão financeira; sobre propostas de investimentos e financiamentos (conforme limite de alçada definido pelo Conselho de Administração), bem como acompanhamento da execução do orçamento do exercício; analisar as políticas de riscos corporativos, exceto aquelas relativas ao relacionamento e análise de risco dos emissores, políticas financeiras e sistemas internos de controle financeiro da Companhia.

Regimento do Comitê de Finanças

Comitê de Pessoas

Órgão que tem responsabilidade recomendar ao Conselho de Administração estratégias de Recursos Humanos, referentes ao desenvolvimento organizacional, planejamento e desenvolvimento de pessoas, remuneração e benefícios dos funcionários e administradores da Companhia, buscando assim compatibilizar as práticas da Companhia com as práticas de mercado.

Regimento do Comitê de Pessoas

Comitê de Sustentabilidade

Órgão cujo o objetivo é contribuir para a inclusão de temas associados à Sustentabilidade nos processos de negócio da Companhia, assegurando o sucesso do negócio em longo prazo, contribuindo para um meio ambiente saudável, uma sociedade justa e o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Possui como atividades principais, mas não se limitando a: Acompanhar os indicadores sociais, ambientais e econômicos da Companhia; Avaliar os resultados de projetos socioculturais patrocinados pela Companhia; Propor e acompanhar os projetos que melhorem o perfil de sustentabilidade da Companhia nas dimensões social, ambiental e econômica; Participar da elaboração de relatórios públicos que demonstrem o desempenho socioambiental da Companhia; Acompanhar os compromissos de natureza social, econômica e ambiental assumidos pela Companhia; e Reportar regularmente ao Conselho de Administração o desempenho social e ambiental da Companhia.

Regimento Comitê de Sustentabilidade

Comitê de Governança Corporativa

Órgão cujo objetivo é acompanhar as políticas de governança corporativa da Companhia, observando o nível de governança adotado e zelando pela efetiva adoção das melhores práticas; recomendar ajustes e evoluções nas práticas de governança corporativa sempre que julgar necessário; acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas, como por exemplo, mas se limitando a: Código de Conduta, Regulamento de Listagem do Novo Mercado, Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo, Política de Negociação de Valores Mobiliários, bem como nas demais políticas e documentos de responsabilidade corporativa da Companhia.

Regimento do Comitê de Governança Corporativa